打擊非法集資宣傳教育月專題-时时彩平台_Toyou

非法集資的主要表現形式MORE

(一)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的;             (二)以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的;             (三)以代種植(養殖)、租種植(養殖)、聯合種植(養殖)等方式非法吸收資金的;                                   (四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;

非法集資的典型案例MORE

案例一:朝陽分局破獲某科技公司集資詐騙案

  案情簡介:

  陶某伙同畢某某、李某、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月期間,在本市以投資旅游服務項目、保本并獲取公司股權為由,組織路演、召開眾籌大會等宣傳形式與投資人簽訂《合作協議書》,雙方約定協議到期后返還投資人本金,并按投資比例轉讓公司股權給投資人。后公司資金鏈斷裂,協議到期后未兌付投資人本金、未兌現股權轉讓承諾。共涉及投資人230余名,涉及投資款高達4200余萬元。

  作案手段:

  陶某等人利用公司名義,通過組織路演、召開眾籌大會等宣傳形式向投資人宣傳投資旅游服務項目、保本且獲取公司股權,與投資人簽訂合同后,按投資比例轉讓公司股權給投資人,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資。

  案件警示:

  涉案公司往往在日常經營中,存在給眾多群眾特別是中老年群體集中授課、辦公區周邊張貼或在人員密集地區發放大量“高收益”投資理財類海報或廣告傳單等行為,夸大宣傳、招攬生意,提醒和引導廣大市民增強法律意識、風險意識和識別能力。

公安揭密非法集資6大障眼法 防騙要“四看、三思、等一夜”MORE

通過調查近幾年時有發生的非法金融活動,警方發現,很多投資人對于投資項目一無所知,盲目跟風或被高利誘惑失去理智,或者抱著“賺一把就出來”的僥幸心理,導致被不法分子利用,最終落入了非法集資、傳銷犯罪的陷阱。              為了更好地讓公眾識別騙局,公安機關以經典案例揭 秘非法集資“騙局6大障眼法”和非法集資的“十大騙局”。

非法集資的概念

  非法集資是指單位或者個人未經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

非法集資的特征

非法性 公開性 利誘性 社會性

非法性:未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;

公開性:通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

利誘性:承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

社會性:向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

非法集資的識別方法

  非法集資形式多樣和手段不斷出新,使得非法集資行為越來越難以識別,我們可以從以下幾個方面來識別和防范非法集資:                (一)核實工商登記。通過企業信用信息公示系統查詢工商登記資料,查明相關企業是否是經過法定程序注冊登記的合法企業。如果主體身份不合法、不真實,則是欺詐。 [詳細]
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